Política AML

Política AML

AML é a sigla para Anti-Money Laudering (ANTI-LAVAGEM DE DINHEIRO), enquanto CFT, Countering the Funding of Terrorism (ANTI-FINANCIAMENTO DO TERRORISMO).

Política ABC/CFT ANTECEDENTES LEGAIS
Esta Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo (AML / CFT) leva em consideração a recomendação do GAFIC (força tarefa financeira do Caribe).

Todos os operadores de jogos têm a responsabilidade de manter o crime financeiro fora do jogo.

O conselho de jogo de Curaçao tem as atribuições e deveres de autoridade supervisora para, de acordo com os regulamentos, garantir que controles adequados sejam implementados a fim de evitar que as empresas de jogos sejam usadas para lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo.
A Política AML/CTF é desenvolvida na abordagem baseada em risco.

DECLARAÇÃO DE POLÍTICA

O principal objetivo da Política ABC/CFT é a adaptação de medidas e políticas, controles
e procedimentos, para mitigar o risco de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo que a empresa está exposta.

A empresa prevenirá ativamente e tomará medidas para evitar que seja usada como meio
para atividades de lavagem de dinheiro e atividades de financiamento do terrorismo e qualquer outra atividade que facilita a lavagem de dinheiro ou o financiamento de atividades terroristas ou criminosas.

Para estes fins:
● Uma abordagem baseada em risco será adotada para o monitoramento das atividades dos clientes, para permitir que o tempo e os recursos sejam investidos conforme aplicados onde são mais necessários.

● As medidas de CDD serão aplicadas a todos os clientes, o que inclui a coleta de uma série de dados pessoais na fase de registo e verificação dos dados no período de 72 horas.

● As medidas de CDD serão aplicadas tanto aos clientes que abrem contas para uso próprio
Quanto para os beneficiários destes proprietários.

● As medidas de EDD serão aplicadas a todos os clientes que atingiram o depósito de 2.000 euros limite. Essas medidas incluem a construção de um perfil de risco do cliente, pesquisa online e de mídia, coleta e verificação de fonte de fundos e fonte de informações patrimoniais, quando necessário.

● Acompanhamento contínuo do relacionamento comercial com os clientes a ser realizado.

● Qualquer atividade suspeita será relatada ao GAFIC por meio do envio de um STR e todas as AML as atividades serão registradas.

● O Diretor de Relatórios de Lavagem de Dinheiro é o principal ponto de contato na empresa para GAFIC e atua como um canal principal através do qual todas as comunicações com GAFIC são para ser conduzido.

● Um Diretor de Conformidade responsável por supervisionar a implementação diária de medidas de AML/CTF, políticas, controles e procedimentos.

● Todos os funcionários da empresa devem estar cientes dos riscos de AML/CTF, a que a empresa está exposta a, e daspolíticas e procedimentos de LBC/CFT, obrigações de LBC/CTF e responsabilidades individuais e da empresa.

● O treinamento regular será fornecido a todos os funcionários com funções pertinentes.

ANTI-LAVAGEM DE DINHEIRO e ANTI-FINANCIAMENTO DO TERRORISMO atualizado em 28/11/19 versão 1.0